, Jakarta - Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) mengajukan gugatan terhadap Silvergate Capital Corporation, perusahaan induk di balik bank ramah kripto yang diduga membantu memfasilitasi penipuan di bursa FTX yang sudah tidak beroperasi.
Melansir Cointelegraph, Selasa (2/7/2024) dalam pengajuan pada 1 Juli di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York, SEC menuduh Silvergate, mantan CEOnya Alan Lane, dan mantan Chief Risk Officer Kathleen Fraher menyesatkan investor mengenai Undang-Undang Kerahasiaan Bank/Anti-Pencucian Uang.
Baca Juga
Regulator juga mendakwa mantan Chief Financial Officer Silvergate, Antonio Martino terkait tuduhan menyesatkan investor tentang kerugian perusahaan dari penjualan sekuritas yang diharapkan setelah jatuhnya FTX. Semua pihak, kecuali Martino, telah setuju untuk menyelesaikan gugatan yang diajukan SEC.
Advertisement
"Tuduhan yang dibuat oleh SEC tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab, dan saya berharap dapat mengajukan kasus saya ke pengadilan dan membersihkan nama saya," ujar Martino, dalam sebuah pernyataan yang diberikan oleh pengacaranya di firma hukum Linklaters.
Menurut direktur penegakan hukum SEC, Gurbir Grewal, Silvergate diduga gagal mendeteksi transfer hampir senilai USD 9 miliar (Rp 147,4 triliun) yang mencurigakan antara FTX dan entitas terkaitnya, yang menyebabkan kerugian besar bagi investor.
Dia juga menuduh perbankan itu dan eksekutifnya menyesatkan investor setelah keruntuhan FTX pada November 2022 hingga Januari 2023. SEC mengatakan, Silvergate telah setuju untuk membayar denda perdata sebesar USD 50 juta (Rp. 818,9 miliar), tetapi tidak mengakui atau menyangkal tuduhan tersebut.
Sementara Lane dan Fraher setuju untuk membayar denda masing-masing senilai USD 1 juta (Rp. 16,3 miliar) dan USD 250.000 (Rp 4 miliar).
Meskipun denda telah dibayar, penyelesaian gugatan akan bergantung pada persetujuan pengadilan.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Sekilas Tentang Keruntuhan FTX
![Pendiri Kripto FTX Sam Bankman-Fried Ditangkap Polisi di Bahama](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/vmcyWakkp97okKBtaAPWxikuBLI=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4260905/original/096870900_1671007456-20221214-Sam-Bankman-Fried-AFP-1.jpg)
Pada Maret 2023, Silvergate secara sukarela dilikuidasi setelah beberapa perusahaan kripto mengumumkan bahwa mereka bermaksud memutuskan hubungan dengan bank tersebut, dengan tuduhan terkait dengan FTX.
Seperti diketahui, bursa kripto FTX telah kolaps dan mengajukan kebangkrutan pada November 2022, mengakibatkan tuntutan pidana terhadap beberapa eksekutif, termasuk mantan CEO-nya Sam Bankman-Fried, yang saat ini menjalani hukuman 25 tahun di penjara federal.
Keluhan tersebut menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Sam Bankman-Fried, FTX telah mengarahkan pelanggan untuk mentransfer uang ke rekening Alameda dengan Silvergate dengan imbalan aset di bursa kripto.
Mantan CEO tersebut juga memberikan kesaksian untuk situs web bank ramah kripto tersebut, mengklaim bahwa pihaknya "merevolusi perbankan untuk perusahaan blockchain."
Tindakan SEC juga mengikuti hakim yang menandatangani gugatan class action yang diajukan oleh pengguna FTX terhadap Silvergate, menuduh bahwa bank telah mengetahui aktivitas penipuan di bursa kripto.
Advertisement
Perusahaan Kripto FTX Bakal Kembalikan Dana Pelanggan
![Ilustrasi Kripto. (Foto By AI)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/LvTJ4spdEGmDWFaPxmRmll7fRvw=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4740419/original/047203600_1707701768-fotor-ai-202402128350.jpg)
Sebelumnya, perusahaan kripto bangkrut FTX, mengatakan hampir semua pelanggannya akan menerima kembali uang mereka, dua tahun setelah pertukaran mata uang kripto runtuh, dan beberapa akan mendapatkan lebih dari itu.
Dilansir dari Yahoo Finance, ditulis Minggu (12/5/2024), FTX mengatakan dalam pengajuan pengadilan pada Selasa mereka berhutang sekitar USD 11,2 miliar atau setara Rp 180,1 triliun (asumsi kurs Rp 16.070 per dolar AS) kepada kreditornya.
Pertukaran tersebut memperkirakan mereka memiliki dana sekitar USD 14,5 miliar atau setara Rp 233,1 triliun dan USD 16,3 miliar atau setara Rp 262,1 triliun untuk didistribusikan kepada mereka.
Pengajuan tersebut menyatakan setelah pembayaran klaim secara penuh, rencana tersebut memberikan pembayaran bunga tambahan kepada kreditor, sepanjang dana masih tersisa. Tingkat bunga bagi sebagian besar kreditor adalah 9%.
Hal ini mungkin menjadi sedikit penghiburan bagi investor yang memperdagangkan kripto di bursa ketika bursa tersebut runtuh. Ketika FTX mencari perlindungan kebangkrutan pada November 2022, harga bitcoin mencapai USD 16.080.
Tetapi harga kripto telah melonjak seiring pemulihan ekonomi sementara aset-aset di FTX disortir selama dua tahun terakhir. Satu bitcoin pada hari Selasa dijual dengan harga hampir USD 62.675.
Hasilnya adalah kerugian sebesar 290%, sedikit lebih kecil dibandingkan jika bunga yang masih harus dibayar dihitung, jika para investor tersebut memegang koin-koin tersebut.
Pelanggan dan kreditor yang mengklaim USD 50.000 atau kurang akan mendapatkan sekitar 118% dari klaim mereka, sesuai dengan rencana, yang diajukan ke Pengadilan Kebangkrutan AS untuk Distrik Delaware. Ini mencakup sekitar 98% pelanggan FTX.
Mantan Pengacara Ini Sebut Kasus Bos Binance dan FTX Tunjukkan Sisi Gelap Kripto
![Ilustrasi Kripto. (Foto By AI)](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/Oj61Zq1fvJIFwVD2bRVHJ1RqVlw=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4740422/original/078699100_1707701814-fotor-ai-2024021283356.jpg)
Sebelumnya, mantan pengacara senior Komisi Perdagangan Komoditas Berjangka Amerika Serikat (CFTC), Braden Perry menyoroti kasus yang menimpa dua tokoh kripto ternama yaitu Changpeng Zhao dan Sam Bankman-fried.
Perry berkomentar kasus yang menimpa Zhao dan Bankman-Fried menyoroti sudut gelap dan terlarang dari kripto. Ia menuturkan, membandingkan CZ dan SBF, kedua tokoh tersebut muncul sebagai tokoh terkemuka di sektor mata uang kripto tetapi dalam keadaan yang sangat berbeda.
"Sifat dugaan kejahatan mereka mencerminkan aspek berbeda dari sudut gelap dan terlarang kripto, kasus CZ tampaknya berfokus pada peraturan dan kepatuhan,” kata Perry, dikutip dari Coinmarketcap, Kamis (9/5/2024).
Seperti diketahui, Sam Bankman Fried dari FTX dan Changpeng Zhao dari Binance, yang pernah menjadi penguasa dunia kripto, baru-baru ini menghadapi tantangan hukum dan hukuman penjara, yang menunjukkan sifat ruang yang tidak dapat diprediksi.
Dengan pengadilan memutuskan 25 tahun penjara untuk Bankman Fried dan hukuman 4 bulan untuk Zhao, pertempuran berkepanjangan antara para raksasa kripto dilaporkan berakhir dengan penyelesaian antiklimaks.
Kasus yang menimpa FTX pada akhir 2022 menyebabkan runtuhnya industri kripto karena banyaknya perusahaan kripto yang terafiliasi dengan FTX. Selain itu, kasus bangkrutnya FTX turut mendorong harga Bitcoin turun hingga USD 16.000 atau setara Rp 256,2 juta (asumsi kurs Rp 16.013 per dolar AS) pada saat itu.
![INFOGRAFIS: 10 Mata Uang Kripto dengan Valuasi Terbesar ( / Abdillah)](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/lpYE22nbE2D9jSA_a1KEQNl4JwQ=/640x853/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3455966/original/025383900_1622099103-210511_content_spesial_10_Mata_Uang_Kripto_dengan_Valuasi_Terbesar_P.jpg)
Terkini Lainnya
Terraform Labs Bayar Denda ke SEC Terkait Kasus Luna, Segini Nilainya
Perusahaan Perangkat Lunak Ethereum Gugat SEC
SEC Bakal Hentikan Penyelidikan terhadap Kripto Ethereum
Sekilas Tentang Keruntuhan FTX
Perusahaan Kripto FTX Bakal Kembalikan Dana Pelanggan
Mantan Pengacara Ini Sebut Kasus Bos Binance dan FTX Tunjukkan Sisi Gelap Kripto
Kripto
Pencucian Uang
SEC
FTX
FTX Bangkrut
Penipuan kripto
Crypto
Cryptocurrency
Investor
Rekomendasi
Perusahaan Perangkat Lunak Ethereum Gugat SEC
SEC Bakal Hentikan Penyelidikan terhadap Kripto Ethereum
Harga ETH Menguat Usai SEC Mau Hentikan Penyelidikan
Kepala Penegakan Kripto di SEC Resmi Tinggalkan Jabatannya
Otoritas Bursa AS: Regulasi Kripto Harus Jelas dan Masuk Akal
Pengawas Keuangan Korea Selatan Temui SEC, Bahas Apa?
Ethereum Kantongi Restu SEC, Indodax Paparkan Dampaknya terhadap Kripto
Kongres AS Bangun Pasukan Pro Kripto, untuk Apa?
DPR Amerika Serikat Sahkan RUU Aset Kripto
Copa America 2024
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini
Hasil Copa America 2024: Uruguay Singkirkan Amerika Serikat, Panama Melenggang ke Perempat Final
Bermain Imbang Lawan Meksiko, Ekuador Lolos ke Perempat Final Copa America 2024
Hasil Copa America 2024: Drama VAR, Ekuador Lolos ke Perempat Final Singkirkan Meksiko, Venezuela Hajar Jamaika
Hasil Copa America 2024 Argentina vs Peru dan Kanada vs Cile: La Albiceleste Juara Grup, Les Rouges Dampingi ke Perempat Final
Link Live Streaming Copa America 2024 Argentina vs Peru, Sebentar Lagi Mulai di Vidio
Timnas Indonesia U-16
Ini Penyebab Kekalahan Lawan Australia Menurut Pelatih
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia Bidik Gelar Ketiga
Timnas Indonesia Gagal Pertahankan Gelar Piala AFF U-16, Nova Arianto Tetap Beri Apresiasi
Hasil Piala AFF U-16 2024 Indonesia vs Australia: Dapat Kartu Merah dan Kebobolan 5 Gol, Garuda Nusantara Gagal ke Final
Hasil Piala AFF U-16 2024 Indonesia vs Australia: Dapat Kartu Merah, Garuda Nusantara Paksa Skor Imbang di Babak Pertama
Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Indonesia vs Australia, Sebentar Lagi Mulai di Vidio
Judi Online
Menko PMK Pastikan Pelaku Judi Online Dihukum Berat dan Tak Dapat Bansos
Puan Minta MKD Buka Daftar Anggota DPR yang Diduga Terlibat Judi Online
Dewan Pers Minta Kapolri-Kapolda Usut Kebakaran Rumah Wartawan di Karo
MKD: 2 Anggota DPR dan 58 Staf Terlibat Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 1,9 Miliar
MKD DPR Sebut Hanya 2 Anggota Dewan yang Terlibat Judi Online
PKS Minta Anggota DPRD DKI yang Terlibat Main Judi Online Dipecat
Pilkada 2024
KPU RI Resmi Terbitkan Peraturan Anyar soal Batasan Usia Kepala Daerah, Ini Isinya
Puan Sebut PDIP Pertimbangkan Kaesang Maju Pilkada Jateng
Hasto PDIP: Coklit Ini Penting Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga
PPP Sebut Pernyataan KPU soal Usia Cagub-Cawagub Bukan Hanya untuk Kaesang
Pilkada 2024, Perindo Serahkan 37 Rekomendasi ke Bakal Calon Kepala Daerah di Seluruh Indonesia
Kapolri Pastikan Pemetaan Potensi Kerawanan Pilkada 2024 di HUT ke-78 Bhayangkara
TOPIK POPULER
Populer
Harga Kripto Hari Ini 2 Juli 2024: Bitcoin dan Ethereum Terbakar Bareng
Jerman Pindahkan Dana USD 150 Juta ke Aset Kripto
Sony Mau Luncurkan Perusahaan Pertukaran Kripto, Ini Namanya
Penjualan NFT Anjlok 46,31% di Juni 2024, Apa Penyebabnya?
ETF Ethereum Diramal Dorong Harga ETH ke Rp 106,4 Juta Tahun Ini
Pendiri Cardano Khawatir Sensor yang Dilakukan AI
Euro 2024
UEFA Lakukan Penyelidikan, Bintang Inggris Jude Bellingham Terancam Larangan Bertanding di Euro 2024.
Pangeran William Girang Inggris Lolos ke Perempat Final Euro 2024, Sebut Kayak Naik Rollercoaster
La Furia Roja Bersiap Hadapi Jerman di Perempat Final Euro 2024
Prediksi Euro 2024 Austria vs Turki: Mencari Sejarah Baru
Profil Nico Williams, Pemain Timnas Spanyol yang Bersinar di Euro 2024
Berita Terkini
Apple Siap Hadirkan iPhone 16 dengan Baterai yang Bisa Diganti?
6 Rekomendasi Kafe Dekat Kampus UNISBA Bandung
Incar Tuan Rumah Piala Dunia Basket Putri U-19 2027, Indonesia Siapkan Pemain Seperti Zhang Ziyu
Kasus Anak Kandung Bunuh Ayah, Polisi Sebut Sang Kakak Sempat Lindungi Adiknya Agar Tak Ditangkap
Sidang Mediasi Aditya Zoni dan Yasmine Ow Gagal, Keduanya Tetap Ingin Berpisah
Misteri Mimpi Sapi Masuk Rumah, Ketahui 10 Artinya
SEC Gugat Bank Mitra FTX Terkait Dugaan Penipuan, Segini Nilai Dendanya
Foto Anies Baswedan Membaca Buku Disunting untuk Dijadikan Hoaks, Simak Daftarnya
Bank Sentral Eropa Tak Buru-Buru Pangkas Suku Bunga, Ini Alasannya
6 Khasiat Daging Kambing bagi Kesehatan, Kolesterolnya Lebih Rendah dari Sapi
Kinerja Mba Ita dalam Pengelolaan Barang dan Jasa di Pemkot Semarang Dapat Apresiasi dari Hendrar Prihadi
Bintang Serial Bridgerton Luke Newton Buka-Bukaan Soal ADHD dan Kesulitan Membaca Naskah karena Disleksia
Bos Bio Farma Minta DPR Kabulkan Usulan Suntikan Modal Rp 68 miliar