, Jakarta - Petugas penegak hukum di Italia dan Albania telah menghentikan skema penipuan online yang menawarkan peluang investasi palsu terkait mata uang kripto. Investigasi dilakukan dengan dukungan Eurojust, badan UE yang bertanggung jawab atas kerja sama yudisial di Eropa.
Dilansir dari Bitcoin.com, Rabu (28/12/2022), pihak berwenang yang berpartisipasi dalam operasi bersama telah menyita aset senilai USD 3,2 juta (Rp 49,9 miliar) dari kelompok kejahatan yang mengorganisir penipuan tersebut. Total kerugian akibat aktivitasnya diperkirakan mencapai USD 15,9 juta (Rp 248,3 miliar), Eurojust merinci dalam siaran pers.
Baca Juga
Para pelaku mengoperasikan call center di ibu kota Albania, Tirana, dari mana mereka menghubungi korban melalui telepon dan internet, menggunakan nomor telepon virtual dan VPN. Mereka meyakinkan pelanggan untuk membuka akun di situs web khusus dan melakukan transfer.
Advertisement
Penipu akan mendapatkan kepercayaan mereka dengan membiarkan mereka mendapatkan keuntungan cepat dengan investasi awal yang kecil. Setelah berkonsultasi dengan platform perdagangan yang tampaknya memiliki reputasi baik, para korban dihubungi oleh "broker" yang menyarankan investasi kripto "tanpa risiko".
Anggota skema penipuan juga mencoba mengakses perbankan online korban menggunakan perangkat lunak kendali jarak jauh. Mereka yang akhirnya mengungkap penipuan tersebut dihubungi oleh perwakilan platform lainnya yang meminta mereka melakukan pembayaran tambahan untuk memulihkan dana yang hilang.
Operasi itu dilakukan antara 13 Desember hingga 15 Desember dan surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadap tersangka utama, Eurojust mengungkapkan tanpa memberikan perincian tentang penahanan apa pun.
Polisi menggeledah 13 alamat di Albania dan menyita lebih dari 160 perangkat elektronik di kedua negara, termasuk komputer, server, dan perekam video.
Italia membuka kasus kriminal dengan Eurojust pada 2020 dan agensi tersebut memfasilitasi kerja sama antara otoritas nasional yang terlibat dalam penyelidikan, termasuk dengan mendirikan pusat koordinasi operasi untuk membongkar jaringan penipuan.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Nilai cryptocurrency atau mata uang kripto sangat dinamis beberapa bulan belakangan. Sebelum Anda ikut berinvestasi dalam mata uang digital ini, pahami dulu untung ruginya.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Polisi Australia Dakwa 4 Warga China Terkait Kasus Penipuan Investasi Online Kripto
![Bitcoin - Image by Allan Lau from Pixabay](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/7wSkoSGkFHR_einCmQZ1rAWBkKU=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3372962/original/041119900_1612924679-bitcoin-2348236_640.jpg)
Sebelumnya, Polisi Australia mendakwa empat warga negara China pada Jumat (9/12/2022) atas penipuan investasi online mata uang asing dan kripto yang sebagian besar berbasis di Amerika Serikat. Penipuan itu menyebabkan kerugian lebih dari USD 100 juta (Rp 1,5 triliun) di seluruh dunia.
“Penipuan canggih tersebut melibatkan manipulasi platform perdagangan elektronik resmi yang dilisensikan kepada pialang valuta asing, yang kemudian menyediakan perangkat lunak tersebut kepada klien mereka,” kata Polisi Federal Australia (AFP), dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 9 Desember 2022.
Dinas Rahasia Amerika Serikat pada Agustus memberi tahu pihak berwenang tentang hubungan Australia dengan penipuan yang sebagian besar berbasis di AS, kata AFP. Terdakwa adalah penduduk Sydney tetapi sebagian besar korban berbasis di Amerika Serikat.
Investigasi terhadap calon korban Australia sedang berlangsung. Sindikat kejahatan terorganisir menggunakan campuran teknik rekayasa sosial, termasuk platform perpesanan dan situs web kencan dan pekerjaan, untuk mendapatkan kepercayaan korban sebelum menyebutkan peluang investasi.
Para korban diarahkan ke aplikasi investasi palsu dan sah yang berurusan dengan valuta asing dan mata uang kripto, yang dimanipulasi untuk menunjukkan pengembalian investasi positif palsu.
Setelah korban menjadi pelanggan layanan investasi, data diubah untuk mendorong investasi lebih lanjut, sambil menyembunyikan fakta bahwa uang mereka telah dicuri.
Sersan Detektif AFP Salam Zreika mengatakan dalam sebuah pernyataan kasus tersebut menyoroti perlunya "menahan diri dari berinvestasi dalam valuta asing, mata uang kripto, atau investasi spekulatif dengan orang-orang yang hanya pernah Anda temui di lingkungan online".
Keempat pria yang ditangkap itu mendaftarkan perusahaan Australia untuk membuat penipuan mereka terlihat asli, dan membuat rekening bank bisnis Australia untuk mencuci hasilnya.
Advertisement
Penipuan Kripto di Inggris Sentuh Rp 4,1 Triliun Sepanjang 2022
![Ilustrasi bitcoin dan ethereum (Foto: Unsplash/Thought Catalog)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/exa9nbooVHfMd-F3K-vsyxP-gmI=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3913279/original/044672700_1643034569-24_januari_2022-3.jpg)
Sebelumnya, penipuan cryptocurrency di Inggris naik 32 persen menjadi 226 juta pound atau sekitar Rp 4,1 triliun dalam satu tahun, menurut data dari unit polisi Inggris Action Fraud.
Dilansir dari CoinDesk, Jumat (2/12/2022), berdasarkan laporan Financial Times pada Senin, Inggris berada dalam resesi dan biaya hidup meningkat, membuat beberapa orang rentan terhadap penipuan.
Seorang akuntan di firma hukum Pinsent Masons, Hinesh Shah mengatakan kepada Financial Times, pada masa sulit seperti yang terjadi di Inggris banyak penipu mencari mangsa.
"Kapanpun masa sulit, penipu selalu mencari mangsa investor yang kurang berpengalaman dengan menjanjikan keuntungan besar," kata Shah, dikutip dari CoinDesk, Jumat (2/12/2022).
Kejahatan kripto telah merajalela di Inggris. Petugas kepolisian telah menyita mata uang kripto senilai ratusan juta pound, dan pakar kripto di kepolisian ditempatkan di seluruh negeri.
Regulasi Kripto di Inggris
![Bitcoin - Image by Benjamin Nelan from Pixabay](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/yt5rGAoNu0_Yvq91VktH1QLbatI=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3372964/original/049311900_1612924679-bitcoin-2057405_640.jpg)
Sepanjang 2022, Inggris menjadi salah satu negara yang bergerak cepat dalam mengatur kripto. Pada September 2022, Inggris memperkenalkan undang-undang untuk memudahkan lembaga penegak hukum untuk menyita, membekukan, dan memulihkan aset kripto ketika digunakan untuk kegiatan kriminal seperti pencucian uang, narkoba, dan kejahatan dunia maya.
RUU Kejahatan Ekonomi dan Transparansi Perusahaan setebal 250 halaman, pertama kali dijanjikan pada Mei, diperkenalkan oleh Home Office, Department for Business, Energy & Industrial Strategy, Serious Fraud Office dan Treasury.
Kemudian pada November 2022, anggota parlemen di Inggris memberikan suara mendukung aturan baru yang dapat mempermudah lembaga penegak hukum untuk menyita kripto yang terkait dengan aktivitas teroris.
Aturan tersebut diusulkan sebagai amandemen RUU Kejahatan Ekonomi dan Transparansi Perusahaan, yang mencakup reformasi yang dapat membantu pihak berwenang memerangi kejahatan lokal.
![INFOGRAFIS: 10 Mata Uang Kripto dengan Valuasi Terbesar ( / Abdillah)](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/lpYE22nbE2D9jSA_a1KEQNl4JwQ=/640x853/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3455966/original/025383900_1622099103-210511_content_spesial_10_Mata_Uang_Kripto_dengan_Valuasi_Terbesar_P.jpg)
Terkini Lainnya
Aksi Protes, Spanish Steps yang Terkenal di Roma Dilempar Cat Merah
Hasil Euro 2024: Mattia Zaccagni Cetak Gol Telat ke Gawang Kroasia, Italia Amankan Tiket 16 Besar
6 Potret BCL dan Tiko Aryawardhana Liburan ke Italia, Romantis Hingga Dikomentari Adik Ashraf Sinclair
Polisi Australia Dakwa 4 Warga China Terkait Kasus Penipuan Investasi Online Kripto
Penipuan Kripto di Inggris Sentuh Rp 4,1 Triliun Sepanjang 2022
Regulasi Kripto di Inggris
Italia
Kripto
Albania
Broker
Crypto
Rekomendasi
Hasil Euro 2024: Mattia Zaccagni Cetak Gol Telat ke Gawang Kroasia, Italia Amankan Tiket 16 Besar
6 Potret BCL dan Tiko Aryawardhana Liburan ke Italia, Romantis Hingga Dikomentari Adik Ashraf Sinclair
Hasil Euro 2024: Redam Italia Lewat Gol Bunuh Diri, Spanyol Susul Jerman ke 16 Besar
Dior Diinvestigasi karena Dugaan Eksploitasi Tenaga Kerja dan Imigran Ilegal dalam Pembuatan Tas Tangan
Italia Siap 'Lecet' Saat Hadapi Spanyol di Euro 2024
Top 3 Berita Bola: Jerman Lolos ke 16 Besar, Siapa Menyusul? Simak Hasil, Klasemen dan Jadwal Euro 2024
Netanyahu Protes soal Penangguhan Kiriman Senjata AS ke Israel, Gedung Putih Bingung
Copa America 2024
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini
Hasil Copa America 2024: Brace Vinicius Junior Bawa Brasil Gulung Paraguay
Hasil Copa America 2024: Vinicius Junior Brace, Brasil Gilas Paraguay dan Jaga Asa ke Perempat Final
Hasil Copa America 2024: Lumat Kosta Rika, Kolombia Makin Dekat dengan Perempat Final
Link Live Streaming Copa America 2024 Paraguay vs Brasil, Sebentar Lagi Tanding di Vidio
Hasil Copa America 2024: Hajar Kosta Rika 3-0, Kolombia Selangkah Lagi ke Perempat Final
Timnas Indonesia U-16
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia Bidik Gelar Ketiga
Lupakan Euforia, Nova Arianto Minta Skuad Timnas U-16 Fokus di Semifinal Piala AFF U-16
Hasil Piala AFF U-16 2024 Indonesia vs Laos: Pesta Gol, Garuda Nusantara Lolos ke Semifinal
Hasil Piala AFF U-16 2024 Indonesia vs Laos: Sempat Tertinggal, Garuda Nusantara Unggul 4-1 di Babak Pertama
Dapatkan Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Indonesia vs Laos, Sesaat Lagi Tayang di Indosiar dan Vidio
Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Indonesia vs Laos, Kamis 27 Juni Pukul 19.30 WIB: Tayang di Indosiar dan Vidio
Judi Online
Pakar Sebut Generasi Muda Lebih Rentan Jadi Korban Judi Online
5 Negara dengan Transaksi Judi Online Terbesar, Indonesia Termasuk?
Kejati Jabar Dapat Instruksi Khusus Jaksa Agung soal Pemberantasan Judi Online
Bagaimana Hukum Bayar Uang Sekolah dari Judi Online, Bolehkah?
1.000 Anggota DPR dan DPRD Terseret Judi Online, Pemerintah Harus Apa?
Pilkada 2024
Jelang Pilkada 2024, Bawaslu RI Ingatkan Cianjur Masuk Kategori Rawan Tinggi
Rakernas PAN, Ketum Zulhas Serahkan SK Pilkada 2024 dan Tetapkan Jadwal Kongres
Punya Letak Strategis, Cabup Nina Agustina Yakin Indramayu Jadi Kawasan Industri Berkembang
Buka Mukerwil DPW PPP Kepri, Mardiono Sebut Akan Siapkan Calon Terbaik di Pilkada 2024
Aliansi Relawan Gibran Minta Presiden Terpilih Akomodir Anak Muda Masuk Kabinet Pemerintahan
Survei Pilkada Tana Tidung: Said Agil Unggul Tipis dari Petahana
TOPIK POPULER
Populer
Morgan Stanley Ramal Suku Bunga Turun Awal September, Kemana Laju Pasar Kripto?
Kripto Tak Dibahas dalam Debat Capres AS Biden Vs Trump
Penasihat Coinbase Masuk Tim Kampanye Joe Biden di Pilpres AS
Kerugian Kripto Akibat Transaksi Ilegal Deepfake Diramal Sentuh Rp 408 Triliun
OpenSea Berhasil Salip Blur sebagai Pasar NFT Terlaris
Harga Kripto Hari Ini 29 Juni 2024: Bitcoin Cs Kembali Berkubang di Zona Merah
CEO Binance Bocorkan 3 Tips Investasi Kripto Biar Gacor
Industri Kripto Kehilangan Rp 8,3 Triliun Akibat Peretasan
Euro 2024
Manchester United Kepincut Bintang Euro 2024 Asal Turki, Bisa Jadi Pengganti Antony di Old Trafford
Asa Jerman Jaga Kans Juara di Euro 2024
Euro 2024: UEFA Sudah Ambil Keputusan Tegas pada Wasit Kontroversial yang Gagalkan Gol Belanda
Timnas Italia Enggan Remehkan Swiss di Babak 16 Besar Euro 2024
Manchester United Ternyata Sempat Pinang Bintang Muda Barcelona
Babak 16 Besar Euro 2024: Swiss Tak Gentar Hadapi Juara Bertahan
Berita Terkini
Sederet Bahasa Daerah dari Indonesia Ditambahkan ke Google Translate, Batak Karo sampai Madura
Penimbangan Serentak Bisa Potret Angka Stunting Secara Lebih Nyata, Hasilnya Keluar Bulan Depan
Jelang Pilkada 2024, Bawaslu RI Ingatkan Cianjur Masuk Kategori Rawan Tinggi
Debat Capres AS 2024 Joe Biden Vs Donald Trump Masuk Kategori 1 dari 3 Debat Pertama Rating Terendah Sejak 1976
Hadiri Pelantikan Pujakesuma Jabar, Dedi Mulyadi: Kontribusi Paguyuban Penting
Rampung Dikerjakan, Tol Cimanggis-Cibitung Lengkapi Jaringan Ruas JORR 2
Kapolri Pimpin 31 Kenaikan Pangkat Pati, Agung Setya Imam Effendi dan Syahardiantono Resmi Jabat Komjen
Hasil MotoGP Belanda 2024: Bagnaia Tercepat di Kualifikasi, Marc Marquez Gagal 5 Besar
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia Bidik Gelar Ketiga
Penyebab Ketindihan Saat Tidur dan Cara Mengatasinya
Industri Kripto Kehilangan Rp 8,3 Triliun Akibat Peretasan
Dapat Pinjaman Rp 1,8 Triliun dari Bank Dunia, Menhub Minta Medan Benahi Transportasi Perkotaan
iPad Pro 2024 dan iPad Air 2024 Hadir di Indonesia, Cek Harga dan Spesifikasinya
Musim Pancaroba Tiba, tapi Masih Terjangkit Batuk Berdahak? Lakukan 4 Cara Mudah Ini di Rumah