, Jakarta - Pihak berwenang India menangkap delapan orang lagi sehubungan dengan skema mata uang kripto ilegal besar-besaran sejak 2018, yang menipu lebih dari 100,000 orang sebesar USD 300 juta atau setara Rp 4,6 triliun (asumsi kurs Rp 15.648 per dolar AS).
Dilansir dari Coinmarketcap, Jumat (10/11/2023), empat dari delapan orang yang ditangkap adalah aparat penegak hukum. Korban penipuan ini termasuk 5.000 pegawai pemerintah dan sekitar 1.000 personel polisi, menurut temuan Tim Investigasi Khusus (SIT).
Baca Juga
Penipuan tersebut, yang berkisar pada mata uang kripto lokal yang disebut Korvio Coin (KRO Coin), ditemukan pada akhir September, namun penyelidikan menunjukkan hal itu mungkin telah dimulai pada awal 2018.
Advertisement
Melalui situs palsu, penipu mencari korban yang tidak tahu apa-apa dengan skema investasi termasuk Korvio Coin, yang akhirnya diperluas untuk mencakup mata uang kripto lainnya.
Polisi setempat menerima total 56 pengaduan tentang penipuan kripto antara 2021 dan 2023. Menyusul laporan ini, banyak lembaga, termasuk Direktorat Penegakan Hukum, bekerja sama dengan tim kepolisian daerah untuk meluncurkan penyelidikan ekstensif yang dipimpin oleh SIT.
Ratusan penggeledahan dilakukan pada akhir bulan Oktober, dan berhasil menemukan sekitar 250.000 kartu identitas yang berkaitan dengan tersangka. Menurut penyelidikan, lebih dari 100 orang masing-masing menghasilkan USD 240.000 atau setara RP 3,7 miliar dari penipuan tersebut, sementara 200 orang lainnya menghasilkan sekitar USD 120.000 atau setara Rp 1,8 miliar masing-masing.
Meski 18 orang telah ditangkap sejauh ini, tersangka dalang operasi tersebut, Subhash Sharma, masih buron. Sebaliknya, pihak berwenang telah menemukan dan menyita beberapa properti yang terkait dengan Sharma. Direktorat Penegakan Hukum juga menyelidiki aktivitas lima perempuan yang diduga bertindak sebagai agen atau promotor Sharma.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Pendiri Kripto SafeMoon Didakwa Atas Kasus Penipuan
Sebelumnya diberitakan, pendiri dan dua eksekutif puncak di SafeMoon, token kripto yang pernah bernilai lebih dari USD 8 miliar atau setara Rp 126,8 triliun (asumsi kurs Rp 15.852 per dolar AS), telah didakwa oleh Departemen Kehakiman AS karena melakukan penipuan yang mengalihkan puluhan juta dolar investor.
Sebuah dakwaan yang dibuka pada Rabu, 1 November 2023 di Brooklyn mendakwa pendiri SafeMoon Kyle Nagy, Kepala Eksekutif SafeMoon, Braden John Karony, dan mantan Chief Technology Officer Thomas Smith, dengan tiga tuntutan pidana yang masing-masing berkonspirasi melakukan penipuan sekuritas, penipuan kawat, dan pencucian uang.
Komisi Sekuritas dan Bursa AS mengajukan tuntutan perdata terkait terhadap para terdakwa, dan atas dugaan penjualan token SafeMoon yang tidak terdaftar di Provo, perusahaan yang berbasis di Utah.
Dibuat pada Maret 2021 dengan pencetakan 1 kuadriliun token, SafeMoon diduga berbohong dengan menjanjikan investor uang mereka dikunci dengan aman di kumpulan untuk membantu meningkatkan likuiditas token, dan tidak dapat ditarik oleh siapa pun.
Menurut dokumen pengadilan, SafeMoon juga berjanji kepada investor fitur token akan mendorong harga ke level tertinggi sepanjang masa di stratosfer dan Safely to the Moon.
“Hal itu tidak terjadi karena investor menderita kerugian besar setelah mengetahui bahwa kolam tersebut tidak dikunci, sementara para terdakwa menarik uang untuk membeli mobil sport McLaren dan Porsche, perjalanan mahal dan rumah mewah,” kata penyidik kasus, dikutip dari Yahoo Finance, Jumat (3/11/2023).
Surat dakwaan tersebut mengutip Smith yang pernah mengatakan kepada rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya, ketika mereka mendiskusikan pembelian kendaraan mewah setelah penjualan token Smith yang dapat ditelusuri ke kumpulan likuiditas.
SafeMoon bernilai sekitar USD 50 juta atau setara Rp 792,6 miliar pada Rabu, kehilangan lebih dari setengah nilainya setelah tuduhan diumumkan, menurut data CoinMarketCap.
Advertisement
SEC Bikin Edaran Baru Soal Risiko Investasi Kripto,Termasuk Banyaknya Penipuan
Sebelumnya diberitakan, Kantor Pendidikan dan Advokasi Investor (OIEA) SEC menerbitkan Buletin Investor pada 29 September sebagai bagian dari Pekan Investor Dunia tahun ini.
Kampanye global ini, yang dipromosikan oleh Organisasi Internasional Komisi Sekuritas (IOSCO), bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan perlindungan investor.
Tiga tema World Investor Week 2023 adalah Aset Kripto, Ketahanan Investor, dan Keuangan Berkelanjutan. Mengenai aset kripto, buletin ini menyoroti beberapa risiko terkait investasi kripto.
“Investasi dalam aset kripto bisa sangat fluktuatif dan spekulatif, dan platform tempat investor membeli, menjual, meminjam, atau meminjamkan investasi ini mungkin tidak memiliki perlindungan yang penting,” isi buletin tersebut memperingatkan, dikutip dari Bitcoin.com, Kamis (5/10/2023).
Investor yang menyetor dana atau aset kripto ke entitas aset kripto mungkin tidak lagi memiliki kepemilikan sah atas aset tersebut dan mungkin tidak bisa mendapatkan kembali aset tersebut saat mereka menginginkannya.
Selain itu, buletin tersebut merinci investor aset kripto menghadapi sejumlah risiko, termasuk penawaran yang tidak terdaftar, kurangnya perlindungan Securities Investor Protection Corporation (SIPC), dan penipuan.
Penipu terus mengeksploitasi meningkatnya popularitas aset kripto untuk memikat investor ritel ke dalam penipuan, yang sering kali menyebabkan kerugian besar.
Regulator lebih lanjut menjelaskan untuk mengetahui apakah portofolio investor, termasuk program pensiun dan akun investasi, memiliki investasi terkait aset kripto, Investor harus secara aktif meneliti dan mengajukan pertanyaan.
Menurut SEC, risiko kerugian bagi investor individu yang berpartisipasi dalam transaksi yang melibatkan aset kripto, termasuk sekuritas aset kripto, masih tetap besar. Satu-satunya uang yang harus dipertaruhkan dalam investasi spekulatif adalah uang yang mampu ditanggung kerugiannya seluruhnya.
Mantan Pegawai Deutsche Bank Mengaku Bersalah Atas Penipuan Kripto
Sebelumnya diberitakan, seorang mantan bankir investasi Deutsche Bank, yang didakwa pada April dengan penyelewengan dana dari investor yang ia bujuk dengan janji keuntungan besar dari perdagangan mata uang kripto, mengaku bersalah pada Selasa, 19 September 2023.
Mantan bankir investasi Deutsche Bank Rashawn Russell menghadapi hukuman hingga 30 tahun penjara ketika dijatuhi hukuman, kata Departemen Kehakiman dalam sebuah pernyataan. Sebagai bagian dari perjanjian pembelaannya, Russell akan diminta untuk membayar ganti rugi sejumlah lebih dari USD 1,5 juta atau setara Rp 23 miliar (asumsi kurs Rp 15.368 per dolar AS).
“Russell memanfaatkan minat investor di pasar mata uang kripto untuk melakukan skema menipu klien yang mempercayainya,” kata Jaksa Amerika Serikat Breon Peace, dikutip dari Yahoo Finance, Jumat (22/9/2023).
Russell adalah bankir investasi dari Juli 2018 hingga November 2021 di sebuah lembaga keuangan yang tidak disebutkan dalam dakwaannya. Profil LinkedIn-nya menyatakan ia menjadi analis perbankan investasi Deutsche Bank pada Juli 2018 dan dipromosikan menjadi rekanan pada Juli 2020.
Russell mengatakan kepada calon investor dia adalah broker berlisensi yang bekerja di perbankan investasi dan dapat membantu mereka memperoleh keuntungan besar dan terkadang terjamin dari R3, dana kripto yang dia klaim dijalankan.
Jaksa mengatakan Russell mentransfer sejumlah dana ke rekening perdagangan tetapi menyedot sisanya, dan mengirimkan dokumentasi palsu kepada investor tentang bagaimana kinerja uang mereka. Dia meminta investasi dari teman dan koleganya tetapi menggunakan dana tersebut untuk perjudian dan pengeluaran pribadi lainnya, menurut jaksa federal.
Terkini Lainnya
1 Juli 2023: Bus Pariwisata Hangus Terbakar Usai Tabrak Pembatas Jalan di Maharashtra India, 25 Orang Tewas
7 Fakta Gelombang Panas di India, Prediksi Suhu Ekstrem di Tahun 2024
Hujan Lebat Picu Atap Bandara di New Delhi India Runtuh, 1 Orang Tewas dan Sejumlah Penerbangan Domestik Dibatalkan
Pendiri Kripto SafeMoon Didakwa Atas Kasus Penipuan
SEC Bikin Edaran Baru Soal Risiko Investasi Kripto,Termasuk Banyaknya Penipuan
Mantan Pegawai Deutsche Bank Mengaku Bersalah Atas Penipuan Kripto
Kripto
India
KRO Coin
Crypto
Cryptocurrency
penegak hukum
Penipuan
Rekomendasi
7 Fakta Gelombang Panas di India, Prediksi Suhu Ekstrem di Tahun 2024
Hujan Lebat Picu Atap Bandara di New Delhi India Runtuh, 1 Orang Tewas dan Sejumlah Penerbangan Domestik Dibatalkan
Tinjau Program Makan Siang Gratis di Sekolah India, Delegasi dari Pemerintah RI Berkunjung ke New Delhi
Binance Kena Denda Rp 36,9 Miliar di India, Ini Penyebabnya
India Tingkatkan Hubungan Pertahanan dengan Bangladesh, Upaya Imbangi China?
Gibran Ungkap Pemkot Surakarta dan India Kolaborasi di Sektor Teknologi
Dokter di India Buka Klinik Khusus Pasien Terdampak Gelombang Panas Ekstrem
Warga Desa di India Geger Temukan Tubuh Mengapung, Ternyata Ketiduran saat Berenang
Hari Yoga Internasional: Kedubes India Ajak Masyarakat Bangun Fisik dan Mental Kuat Bersama
Copa America 2024
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini
Hasil Copa America 2024 Argentina vs Peru dan Kanada vs Cile: La Albiceleste Juara Grup, Les Rouges Dampingi ke Perempat Final
Link Live Streaming Copa America 2024 Argentina vs Peru, Sebentar Lagi Mulai di Vidio
Link Live Streaming Copa America 2024 Argentina vs Peru, Minggu 30 Juni di Indosiar dan Vidio
Prediksi Copa America 2024 Argentina vs Peru: Kesempatan Pelapis Tim Tango
Hasil Copa America 2024: Brace Vinicius Junior Bawa Brasil Gulung Paraguay
Timnas Indonesia U-16
Prediksi Piala AFF U-16 2024 Indonesia vs Australia: Garuda Nusantara Dilarang Takut
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia Bidik Gelar Ketiga
Lupakan Euforia, Nova Arianto Minta Skuad Timnas U-16 Fokus di Semifinal Piala AFF U-16
Hasil Piala AFF U-16 2024 Indonesia vs Laos: Pesta Gol, Garuda Nusantara Lolos ke Semifinal
Hasil Piala AFF U-16 2024 Indonesia vs Laos: Sempat Tertinggal, Garuda Nusantara Unggul 4-1 di Babak Pertama
Dapatkan Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Indonesia vs Laos, Sesaat Lagi Tayang di Indosiar dan Vidio
Judi Online
80 Ribu Pelajar Kecanduan Judi Online, Komnas PA Bandar Lampung Minta Cek Aktivitas Daring Anak
Promosikan Situs Judi Online, Belasan Selebgram Lampung Kena Batunya
Kepala Desa di Sampang Diminta Jadi Pelopor Pencegahan Judi Online
Hoaks Terkini Seputar Judi Online, Simak Biar Tak Terpengaruh
Punya Ayah Kecanduan Judi dan Menafkahi Keluarga dari Uang Haram, Bagaimana Buya?
Top 3 News: Tangani 23 Kasus Judi Online, Polda Metro Jaya Sebut Semua Bandar Ada di Luar Negeri
Pilkada 2024
Jokowi Effect Disebut Masih Ada di Pilkada 2024, PDIP Andalkan Ini
Pilkada 2024, PDIP Buka Peluang Kerja Sama dengan Gerindra sampai PKB
Bukan di Jakarta, Golkar Pastikan Ridwan Kamil Menang di Pilkada Jawa Barat
Ribuan Petani Kumpul di Semarang Minta Sudaryono Maju Gubernur Jawa Tengah
LSI Sebut Jokowi Effect Pengaruhi Pemilih di Pilgub Jateng 2024
Visi Eman Suherman Majukan Majalengka dengan Kolaborasi Disebut Menuai Dukungan Besar
TOPIK POPULER
Populer
Diawasi OJK, Industri Kripto Bakal Setara dengan Perbankan
Harga Kripto Hari Ini 1 Juli 2024: Bitcoin Cs Kompak Menghijau
Penipuan Kripto Meningkat Drastis, Bos Bitget Usul Ini
Bos Bittime Ramal Token Kripto Ini Bisa Tumbuh 10 Kali Lipat
Harga Bitcoin Terus Anjlok, Sampai Kapan?
Euro 2024
Laga Dramatis, Inggris Berhasil Redam Slovakia 2-1
Bungkam Georgia, Spanyol Tantang Jerman di Perempat Final Euro 2024
Jadwal Lengkap Euro 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D, E, F Cek di Sini
Jadwal Lengkap Euro 2024 dan Hasil Babak 16 Besar, 8 Besar, Semifinal, Final
Euro 2024: Tekuk Georgia, 2 Wonderkid Spanyol Lamine Yamal dan Nico Williams Malah Girang Jumpa Jerman di Perempat Final
Euro 2024: Komentar Jude Bellingham Usai Cetak Gol Salto Lawan Slovakia, Inggris Makin Pede di Perempat Final?
Berita Terkini
Prancis Bersiap Hadapi Belgia di 16 Besar Euro 2024
3 Gim Gratis dan Bonus Item Genshin Impact di PlayStation Plus Juli 2024
Taliban Ajak Negara-negara Barat Jalin Hubungan Baik dengan Cara Ini
Longsor di Blitar Timpa Kandang Ayam Warga, Tiga Orang Dilaporkan Hilang
Barang Impor dari China Bakal Kena Bea Masuk 200%, Apa Risikonya?
Mantan Mahasiswi UIN Lampung Kembali Viral, Dilabrak Istri Sah saat Berduaan dengan Suami Orang di Dalam Mobil
Chand Kelvin Gelar Pengajian Jelang Pernikahannya dengan Dea Sahirah
IHSG Bakal Menguat Terbatas, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini 1 Juli 2024
Beberapa Trik Ini Bisa Membuat Anda Menyenangi Pekerjaan Digeluti
PGN Kantongi 1 Kargo Pasokan Gas dari LNG Tangguh
Aceh Besar Krisis Air Bersih, Anggota DPRK Turun Pasok Kebutuhan Air untuk Warga Terdampak
Charlotte dan Louis Mungkin Didorong Tidak Menjadi Bangsawan Aktif Saat Pangeran William Naik Takhta
7 Potret Angelina Sondakh dan Keanu Massaid Waktu Ikut Summer Camp di Barcelona
Catat, Google bakal Luncurkan Pixel 9 pada 13 Agustus 2024