, Jakarta - Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) menangkap Maximilien de Hoop Cartier, penerus merek mewah asal Prancis, Cartier atas tuduhan pencucian uang menggunakan cryptocurrency.
Dilansir dari Coinmarketcap, Selasa (7/5/2024), berdasarkan dakwaan pada 2 Mei, terdakwa telah didakwa melakukan perdagangan narkoba dan pencucian uang menggunakan stablecoin Tether (USDT) yang populer.
Baca Juga
Keturunan langsung Louis Cartier, pendiri pembuat jam tangan mewah, kalung, dan gelang, terdakwa diduga terlibat dengan kartel narkoba Kolombia. Dia berusaha mengimpor kokain senilai 100 kilogram dan mencuci jutaan dolar melalui perdagangan USDT yang dijual bebas.
Advertisement
Cartier menggunakan banyak perusahaan cangkang untuk menjalankan operasinya. Perusahaan-perusahaan ini dilaporkan sebagai bisnis perangkat lunak dan teknologi. Dengan menggunakan rekening perusahaan ini, terdakwa mencuci hasil haram senilai ratusan juta dolar melalui USDT, dolar, peso, dan mata uang lainnya.
Menurut dakwaan, Cartier menggunakan perusahaan cangkang sebagai pengirim uang tanpa izin. Sebelum ditangkap di Miami, dia, bersama lima kaki tangan lainnya, berhasil mencuci 14,5 juta USDT.
Cartier saat ini sedang menunggu hukuman di pusat penahanan Miami dan akan menghadapi empat tuduhan pelanggaran pidana. Kaki tangannya ditahan di penjara Kolombia.
Dia saat ini menghadapi dakwaan karena mengoperasikan pengirim uang tanpa izin, bertransaksi properti yang berasal dari kegiatan ilegal, pencucian uang, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang.
Dakwaan tersebut mengikuti pengumuman Tether pada 2 Mei mengenai rencananya untuk mengembangkan alat untuk memantau aktivitas pasar sekunder.
Perusahaan intelijen Blockchain Chainalysis akan memimpin pengembangan alat baru ini. Solusi ini akan memungkinkan penerbit stablecoin mengidentifikasi transaksi yang berpotensi terkait dengan kategori terlarang seperti pendanaan teroris.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Mantan CEO Binance Changpeng Zhao Dihukum 4 Bulan Penjara karena Terlibat Pencucian Uang
![Dok: Binance](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/a-N_XyfTGmWUE_GmsnuaCKxcgxM=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4005417/original/001544600_1650860478-Binance.jpg)
Sebelumnya, hakim federal telah menghukum mantan CEO Binance, Changpeng “CZ” Zhao empat bulan penjara karena melanggar undang-undang pencucian uang AS. Dalam sidang tanggal 30 April di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Washington, Hakim Richard Jones menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada Zhao.
Jaksa telah merekomendasikan mantan CEO Binance untuk menjalani hukuman tiga tahun karena kegagalannya mempertahankan program Anti-Pencucian Uang (Anti-Money Laundering/AML) yang efektif saat berada di bursa kripto, dan dia mengaku bersalah pada November. Pengacara CZ meminta dia diberikan masa percobaan.
Melansir Cointelegraph, Rabu (1/5/2024), Hakim Jones mengatakan tidak ada bukti bahwa Zhao pernah diberitahu tentang aktivitas ilegal tertentu di Binance, sehingga menolak permintaan jaksa untuk menambah hukuman dari 18 bulan menjadi tiga tahun. Dalam argumen terakhir, pengacara pemerintah menyarankan bahwa pendekatan CZ di Binance adalah meminta pengampunan daripada izin, dan dia tidak boleh mengambil keuntungan dari tindakannya.
“Penahanan diperlukan untuk mencerminkan keseriusan pelanggaran tersebut... Hukuman percobaan di sini akan memberikan insentif kepada orang lain untuk melanggar hukum dan melakukannya dalam skala sebesar mungkin," kata Kevin Mosley yang mewakili pihak penuntut.
Pengacara Zhao merujuk informasi dalam dokumen yang diserahkan ke pengadilan tetapi disegel untuk publik sebagai faktor yang memaksa untuk dipertimbangkan hakim saat menjatuhkan hukuman. Tim kuasa hukumnya berpendapat bahwa Hakim Jones dapat menjatuhkan masa percobaan kurang dari enam bulan, dan mengklaim kekayaan Zhao dapat menjadikannya target di penjara.
Advertisement
Minta Maaf
![CEO Binance, Changpeng Zhao. Dok: Binance](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/5yQRKJNExKX9GJLkU9Z-coAs8sg=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3589344/original/052527000_1633066032-New_Project__10_.jpg)
Sebelum dijatuhi hukuman, CZ meminta maaf atas tindakannya dan mengatakan dia memiliki banyak waktu tenang sendirian untuk berpikir dan merenung. Dia menerima tanggung jawab atas kegagalan Binance dalam menerapkan program AML yang efektif. Menyusul keputusan Hakim Jones, Zhao mengatakan dia akan hadir pada tanggal yang ditentukan untuk melapor ke penjara.
Sidang tersebut awalnya diundur dari jadwal Februari lalu, menyusul hukuman terhadap mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried, yang dinyatakan bersalah atas tujuh dakwaan kejahatan pada bulan November. Seorang hakim menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara kepada Bankman-Fried, namun pengacaranya telah mengajukan pemberitahuan banding atas hukuman dan hukuman tersebut.
Banyak orang yang menghadiri sidang CZ menyatakan bahwa acara tersebut tidak sepopuler persidangan atau hukuman Bankman-Fried, yang menyebabkan antrean panjang di luar gedung pengadilan Kota New York. Pengacara Departemen Kehakiman juga menolak membandingkan kedua tokoh kripto tersebut, menambahkan bahwa kejahatan tersebut bukan tentang kepribadian mereka.
Mengundurkan Diri
Zhao mengundurkan diri sebagai CEO Binance dan mengaku bersalah atas tuduhan kejahatan sebagai bagian dari penyelesaian dengan otoritas AS, di mana pertukaran kripto setuju untuk membayar $4.3 miliar untuk tindakan penegakan peraturan sipil. Kesepakatan itu tidak memengaruhi gugatan perdata yang sedang berlangsung dengan Binance, Binance.US, dan CZ yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS pada Juni 2023.
Setelah mengundurkan diri sebagai CEO pada bulan November, CZ mengatakan dia berencana untuk menjauhi sosial media dan belum mengomentari kasus pidana tersebut secara terbuka. Pada bulan Maret, ia meluncurkan Giggle Academy, sebuah proyek pendidikan terkait kripto dan blockchain untuk kaum muda. Richard Teng, mantan kepala pasar regional Binance, menjadi CEO setelah kepergian Zhao.
Alex Mashinsky akan menjadi salah satu tokoh penting berikutnya di dunia kripto yang menghadapi tuntutan setelah Bankman-Fried dan Zhao. Sidang pidana mantan CEO Celsius di Amerika Serikat dijadwalkan dimulai pada Januari 2025.
![INFOGRAFIS: 10 Mata Uang Kripto dengan Valuasi Terbesar ( / Abdillah)](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/lpYE22nbE2D9jSA_a1KEQNl4JwQ=/640x853/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3455966/original/025383900_1622099103-210511_content_spesial_10_Mata_Uang_Kripto_dengan_Valuasi_Terbesar_P.jpg)
Terkini Lainnya
Menelisik Aset Kripto yang jadi Favorit Orang Indonesia
Gandeng Mastercard, Startup Stablecoin Australia Ekspansi ke Eropa
Binance Kantongi Restu Investasikan Aset Pelanggan di Surat Utang AS
Mantan CEO Binance Changpeng Zhao Dihukum 4 Bulan Penjara karena Terlibat Pencucian Uang
Minta Maaf
Mengundurkan Diri
Pencucian Uang
Kripto
Stablecoin
Tether
Crypto
Cryptocurrency
Cartier
Blockchain
Rekomendasi
Gandeng Mastercard, Startup Stablecoin Australia Ekspansi ke Eropa
Binance Kantongi Restu Investasikan Aset Pelanggan di Surat Utang AS
Hong Kong Bakal Rilis Hasil Konsultasi Terkait Stablecoin
SEC Batalkan Penyelidikan pada Perusahaan Kripto Paxos
Rusia Kaji Aturan Pakai Stablecoin untuk Pembayaran Lintas Batas
Perdana di Eropa, Circle jadi Penerbit Resmi Stablecoin USDC dan EURC
CEO Circle: Stablecoin Sumbang 10% Keuangan Global dalam 10 Tahun Mendatang
Hindari Sanksi, Perusahaan di Rusia Gunakan Kripto Untuk Transaksi Lintas Batas
Binance Diminta Batasi Perdagangan Stablecoin di Uni Eropa, Ada Apa?
Thariq Halilintar
Megawati dan Puan Maharani Datang ke Resepsi Thariq dan Aaliyah Massaid, Warganet: Relasinya Nggak Main-Main
Top 3 Berita Hari Ini: Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Menikah Hari Ini, Fuji Unggah Soal Kelainan yang Bikin Galau
6 Fakta Menarik Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid, dari Tradisi hingga Tamu Istimewa
Reza Artamevia Ungkap Kesan Pertama Bertemu Thariq Halilintar, Ikhlas jadi Jodoh Aaliyah Massaid
6 Potret Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Akad Nikah, Berterima Kasih ke Jokowi serta Bambang Soesatyo
Thariq Halilintar Beber Pesan Reza Artamevia Setelah Resmi Menikahi Aaliyah Massaid
Golden Visa
Tak Hanya Indonesia, Berikut 14 Negara yang Terbitkan Golden Visa
Apa Itu Golden Visa, Diberikan Presiden Jokowi untuk Shin Tae-yong
Daftar Syarat Golden Visa, Investasi Minimal Rp 5,3 Miliar
Apa Itu Golden Visa? Kriteria dan Nilai Investasi untuk Mendapatkannya?
3 Fakta Jokowi Resmi Luncurkan Golden Visa, Mudahkan Investor Asing Masuk ke Indonesia
Piala Presiden 2024
Jadwal, Hasil, dan Klasemen Piala Presiden 2024: Siapa Rebut Gelar Juara?
Hasil Piala Presiden 2024 Bali United vs Persija Jakarta: Tumbang 0-3, Macan Kemayoran Tetap Lolos ke Semifinal
Link Siaran Langsung Piala Presiden 2024 Bali United vs Persija di Vidio, Jumat 26 Juli Pukul 19.30 WIB
Hasil Piala Presiden 2024 Madura United vs Arema FC: Pesta Gol di Gawang Laskar Sape Kerrab, Singo Edan Amankan Tiket Semifinal
Hasil Piala Presiden 2024: Dikalahkan Persis Solo, Persib Tersingkir
Hasil Piala Presiden 2024 Borneo FC vs PSM Makassar: Drama Gol Menit Akhir Patahkan Asa Juku Eja ke Semifinal
Timnas Indonesia U-19
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-19 2024: Misi Timnas Indonesia Ulang Sukses 2013
Duel Panas Timnas Indonesia vs Malaysia di Semifinal Piala AFF U-19 2024, Ini Pesan Indra Sjafri
Hasil Piala AFF U-19 2024 Timnas Indonesia vs Timor Leste: Menang 6-2, Garuda Muda Lolos ke Semifinal
Hasil Piala AFF U-19 2024 Indonesia vs Timor Leste: Jens Raven 2 Gol, Garuda Muda Unggul di Babak Pertama
Link Live Streaming Piala AFF U-19 2024 Timnas Indonesia vs Timor Leste, Sebentar Lagi Tayang di Vidio
TOPIK POPULER
Populer
Harga Kripto Hari Ini 26 Juli 2024: Bitcoin Menguat Terbatas
Menelisik Aset Kripto yang jadi Favorit Orang Indonesia
Pendiri Tokocrypto Pang Xue Kai Diangkat Jadi Board of Advisory DRX Token
CEO Ripple: Kamala Harris Bisa Atur Ulang Regulasi Kripto AS
Donald Trump Terima Sumbangan Kripto hingga Rp 49 Miliar di Q2-2024
Tumbuh 354%, Nilai Transaksi Kripto Indonesia Capai Rp 301 Triliun per Juni 2024
Argentina Perbarui Aturan Pajak Aset Kripto
Olimpiade 2024
Klasemen Medali Olimpiade Paris 2024: Indonesia Peringkat Berapa?
Jadwal, Hasil, dan Klasemen Sepak Bola Olimpiade Paris 2024: Siapa Rebut Medali Emas?
Jadwal dan Hasil Bulu Tangkis Olimpiade Paris 2024: Indonesia Kembali Bawa Pulang Emas?
Atlet Indonesia Berjuang di Olimpiade Paris 2024, Kans dan Prediksi Raihan Medali Emas?
Jelang Pembukaan Olimpiade Paris 2024, Pekerja Bandara Ancam Mogok Massal
Jelang Upacara Pembukaan Olimpiade Paris 2024, Layanan Kereta Prancis Alami Sabotase
Berita Terkini
Megawati dan Puan Maharani Datang ke Resepsi Thariq dan Aaliyah Massaid, Warganet: Relasinya Nggak Main-Main
OPINI: Peran Game dalam Memperkuat Identitas Nasional
Muhammadiyah Diyakini Sudah Lakukan Kajian Matang soal Terima izin Tambang
Pemkot Semarang Bangun Pengelolaan Air Limbah Domestik Rp 3,1 Triliun
Ini Sedekah Paling Baik Menurut Gus Baha, Simak Baik-Baik
Jokowi Lepas Ekspor Perdana 16.000 Pasang Sepatu ke Amerika Serikat
Perut Buncit Bisa Dialami Semua Orang, Lakukan 4 Olahraga Ini untuk Mengecilkan
3 Bintang Liga Inggris yang Digoda Klub Arab Saudi di Musim Panas 2024: Termasuk Kapten Manchester United
Studi Ungkap Lapisan Besi di Gigi Komodo dan Fakta Menariknya
Syekh Ali Jaber Jelaskan Alasan Beristighfar Setelah Sholat, Apakah Sholat Itu Dosa?
Pilkada Jakarta 2024, PAN Buka Kemungkinan Usung Jusuf Hamka sampai Ahok
Klasemen Medali Olimpiade Paris 2024: Indonesia Peringkat Berapa?
Jadwal, Hasil, dan Klasemen Sepak Bola Olimpiade Paris 2024: Siapa Rebut Medali Emas?
Jadwal, Hasil, dan Klasemen Piala Presiden 2024: Siapa Rebut Gelar Juara?
Jadwal dan Hasil Bulu Tangkis Olimpiade Paris 2024: Indonesia Kembali Bawa Pulang Emas?