, Jakarta - Badan anti-pencucian uang Kanada pada Kamis, 9 Mei 2024 mengatakan, pihaknya telah mengenakan denda hampir 6 juta dolar Kanada atau setara Rp 70,3 miliar, pada pertukaran mata uang kripto Binance.
Denda tersebut terkait kasus pelanggaran undang-undang pencucian uang dan pendanaan teroris. Mengutip Channel News Asia, ditulis Senin (13/5/2024) Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC) mengatakan Binance telah gagal mendaftar sebagai bisnis layanan uang asing ke badan intelijen meskipun ada beberapa tenggat waktu.
Baca Juga
Badan tersebut menambahkan Binance, yang menghentikan operasinya di Kanada tahun lalu, belum melaporkan menerima mata uang virtual senilai 10.000 dolar Kanada (Rp. 117, 1 juta) atau lebih pada 5,902 kesempatan terpisah antara 1 Juni 2021 dan 19 Juli 2023.
Advertisement
Sementara itu, pihak Binance belum menanggapi permintaan komentar terkait pengenaan denda dari otoritas Kanada.
Pengenaan denda baru di Kanada terjadi beberapa minggu setelah mantan CEO Binance Changpeng Zhao dijatuhi hukuman empat bulan penjara setelah mengaku bersalah melanggar undang-undang AS yang melarang pencucian uang.
Binance menyetujui denda senilai USD 4,32 miliar (Rp. 69,2 triliun), dan Zhao membayar denda pidana sebesar USD 50 juta (Rp 802 miliar) ditambah USD 50 juta lainnya, kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS.
Diwartakan sebelumnya, seorang juru bicara Binance mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada CNBC bahwa perusahaan pertukaran crypto tersebut telah meningkatkan kepatuhan yang cukup besar termasuk yang berkaitan dengan deteksi anti pencucian uang dan mempekerjakan personel kepatuhan utama.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Mantan CEO Binance Changpeng Zhao Dihukum 4 Bulan Penjara karena Terlibat Pencucian Uang
![CEO Binance, Changpeng Zhao. Dok: Binance](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/5yQRKJNExKX9GJLkU9Z-coAs8sg=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3589344/original/052527000_1633066032-New_Project__10_.jpg)
Seorang hakim federal telah menghukum mantan CEO Binance, Changpeng “CZ” Zhao empat bulan penjara karena melanggar undang-undang pencucian uang AS. Dalam sidang tanggal 30 April di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Washington, Hakim Richard Jones menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada Zhao.
Jaksa telah merekomendasikan mantan CEO Binance untuk menjalani hukuman tiga tahun karena kegagalannya mempertahankan program Anti-Pencucian Uang (Anti-Money Laundering/AML) yang efektif saat berada di bursa kripto, dan dia mengaku bersalah pada November. Pengacara CZ meminta dia diberikan masa percobaan.
Melansir Cointelegraph, Rabu (1/5/2024), Hakim Jones mengatakan tidak ada bukti bahwa Zhao pernah diberitahu tentang aktivitas ilegal tertentu di Binance, sehingga menolak permintaan jaksa untuk menambah hukuman dari 18 bulan menjadi tiga tahun. Dalam argumen terakhir, pengacara pemerintah menyarankan bahwa pendekatan CZ di Binance adalah meminta pengampunan daripada izin, dan dia tidak boleh mengambil keuntungan dari tindakannya.
"Penahanan diperlukan untuk mencerminkan keseriusan pelanggaran tersebut... Hukuman percobaan di sini akan memberikan insentif kepada orang lain untuk melanggar hukum dan melakukannya dalam skala sebesar mungkin," kata Kevin Mosley yang mewakili pihak penuntut.
Pengacara Zhao merujuk informasi dalam dokumen yang diserahkan ke pengadilan tetapi disegel untuk publik sebagai faktor yang memaksa untuk dipertimbangkan hakim saat menjatuhkan hukuman. Tim kuasa hukumnya berpendapat bahwa Hakim Jones dapat menjatuhkan masa percobaan kurang dari enam bulan, dan mengklaim kekayaan Zhao dapat menjadikannya target di penjara.
Advertisement
Meminta Maaf
![Dok: Binance](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/a-N_XyfTGmWUE_GmsnuaCKxcgxM=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4005417/original/001544600_1650860478-Binance.jpg)
Sebelum dijatuhi hukuman, CZ meminta maaf atas tindakannya dan mengatakan dia memiliki banyak waktu tenang sendirian untuk berpikir dan merenung. Dia menerima tanggung jawab atas kegagalan Binance dalam menerapkan program AML yang efektif. Menyusul keputusan Hakim Jones, Zhao mengatakan dia akan hadir pada tanggal yang ditentukan untuk melapor ke penjara.
Sidang tersebut awalnya diundur dari jadwal Februari lalu, menyusul hukuman terhadap mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried, yang dinyatakan bersalah atas tujuh dakwaan kejahatan pada bulan November. Seorang hakim menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara kepada Bankman-Fried, namun pengacaranya telah mengajukan pemberitahuan banding atas hukuman dan hukuman tersebut.
Banyak orang yang menghadiri sidang CZ menyatakan bahwa acara tersebut tidak sepopuler persidangan atau hukuman Bankman-Fried, yang menyebabkan antrean panjang di luar gedung pengadilan Kota New York. Pengacara Departemen Kehakiman juga menolak membandingkan kedua tokoh kripto tersebut, menambahkan bahwa kejahatan tersebut bukan tentang kepribadian mereka.
Nasib Industri Kripto di Tangan Donald Trump pada Pemilu AS?
![Ilustrasi kripto (Foto: Kanchanara/Unsplash)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/NutRI04iOqRONaEZsvp2xnwYEK4=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4411108/original/015184300_1682914955-kanchanara-fsSGgTBoX9Y-unsplash.jpg)
Sebelumnya, menyusul dukungan kripto baru-baru ini oleh mantan Presiden AS Donald Trump, dan kritiknya terhadap Presiden saat ini Joe Biden, nilai dua koin meme yang terkait dengan tokoh politik ini TRUMP dan BODEN telah meningkat secara signifikan selama beberapa hari terakhir.
Dilansir dari Bitcoin.com, Jumat (10/5/2024), harga TRUMP Coin sempat melonjak 35%, sedangkan BODEN Coin naik 16% setelah advokasi kripto oleh Donald Trump. Pada acara gala, Rabu, 8 Mei 2024 dengan para penggemar non-fungible token (NFT), Donald Trump menyuarakan pendapat yang kuat tentang cryptocurrency.
Dia memberi tahu para peserta Joe Biden kurang memahami kripto, dan menambahkan bahwa mereka yang mendukung kripto harus memberikan suara mereka untuk Trump. Sejak itu, koin meme yang dikaitkan dengan para politisi ini nilainya melonjak secara signifikan terhadap dolar AS.
Token kripto yang dikenal sebagai maga (TRUMP) naik 35.6% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di kisaran USD 5,75 per koin. Khususnya, Trump menerima donasi 579.290 token TRUMP ke dompet kripto miliknya, yang sekarang bernilai USD 3,33 juta. Hingga saat ini, Trump telah mempertahankan semua token TRUMP miliknya.
Setelah rilis maga (TRUMP), token geo (BODEN) diperkenalkan Maret lalu dan telah terapresiasi sebesar 16,6% selama sehari terakhir. Saat ditanyai tentang koin BODEN di NFT Gala, Trump menyatakan ketidaksetujuannya.
![INFOGRAFIS: 10 Mata Uang Kripto dengan Valuasi Terbesar ( / Abdillah)](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/lpYE22nbE2D9jSA_a1KEQNl4JwQ=/640x853/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3455966/original/025383900_1622099103-210511_content_spesial_10_Mata_Uang_Kripto_dengan_Valuasi_Terbesar_P.jpg)
Terkini Lainnya
Binance Kantongi Restu Investasikan Aset Pelanggan di Surat Utang AS
Sejumlah Akun Instagram Bursa Kripto Luar Negeri Diblokir di Indonesia
Italia Adopsi Aturan Kripto Uni Eropa Untuk Jaga Stabilitas Keuangan
Mantan CEO Binance Changpeng Zhao Dihukum 4 Bulan Penjara karena Terlibat Pencucian Uang
Meminta Maaf
Nasib Industri Kripto di Tangan Donald Trump pada Pemilu AS?
Kanada
Binance
Denda
Binance kena Denda
Crypto
Cryptocurrency
bisnis layanan uang
Rekomendasi
Sejumlah Akun Instagram Bursa Kripto Luar Negeri Diblokir di Indonesia
Italia Adopsi Aturan Kripto Uni Eropa Untuk Jaga Stabilitas Keuangan
Bos Binance Sebut Fundamental Industri Kripto Masih Kuat meski Pasar Lesu
SEC Batalkan Penyelidikan pada Perusahaan Kripto Paxos
Adopsi Kripto di Argentina Melonjak
CEO Binance Bocorkan 3 Tips Investasi Kripto Biar Gacor
Binance Kena Denda Rp 36,9 Miliar di India, Ini Penyebabnya
Binance Bantu Selidiki Serangan Siber di Bursa Kripto Turki
Binance Umumkan Integrasi Tether di Jaringan Toncoin
Joe Biden
Memecoin Joe Biden Anjlok 62% Usai Mundur dari Pilpres AS 2024
Joe Biden Mundur Bursa Capres Pemilu AS 2024, Kamala Harris Otomatis Jadi Calon Presiden Partai Demokrat?
Kamala Harris Dijagokan Joe Biden di Pilpres AS 2024, Cardi B Ngakak Heboh: Sudah Kubilang!
Ini yang Terjadi Setelah Joe Biden Mundur dari Bursa Capres Pemilu AS 2024
Bursa Saham Asia Melemah Setelah Joe Biden Mundur dari Pilpres AS 2024
Piala Presiden 2024
Jadwal, Hasil, dan Klasemen Piala Presiden 2024: Siapa Rebut Gelar Juara?
Hasil Piala Presiden 2024 Madura United vs Persija Jakarta: Sempat Tertinggal, Macan Kemayoran Petik 3 Poin
Hasil Piala Presiden 2024 Bali United vs Arema FC: Gagal Penalti, Serdadu Tridatu Diterkam Singo Edan
Misi Ulang Sukses 2018, Persija Jakarta Bidik Gelar Juara Piala Presiden 2024
Piala Presiden 2024 Ajak Wartawan Ikut Lomba Karya Jurnalistik dan Sosial Media, Perebutkan Total Hadiah Rp300 Juta
Meilina Siregar: Piala Presiden Patut Dicontoh Cabang Olahraga Lain
Proliga 2024
Rendy Tamamilang MVP PLN Mobile Proliga 2024, Jakarta Bhayangkara Presisi Raih 6 Penghargaan Terbaik
Dikalahkan Bhayangkara di Final PLN Mobile Proliga 2024, LavAni Gagal Cetak Sejarah
Daftar Lengkap Juara PLN Mobile Proliga dari Masa ke Masa
Disaksikan SBY, LavAni Gagal Pertahankan Gelar Juara Proliga
Pupus Mimpi LavAni, Bhayangkara Presisi Juara PLN Mobile Proliga 2024
Jadwal, Hasil, dan Klasemen Final Four PLN Mobile Proliga 2024: Siapa Rebut Gelar Juara?
Timnas Indonesia U-19
Tiket Semifinal Piala AFF U-19 2024 di Depan Mata, Timnas Indonesia Rotasi Pemain Lawan Timor Leste
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-19 2024: Misi Timnas Indonesia Ulang Sukses 2013
Top 3 Berita Bola: Lewat Aksi 2 Bek, Timnas Indonesia U-19 Benamkan Kamboja di Piala AFF U-19 2024
Hasil Piala AFF U-19 2024 Kamboja vs Indonesia: Duet Bek Tengah Tentukan Kemenangan Garuda Muda
Hasil Piala AFF U-19 2024 Kamboja vs Indonesia: Garuda Muda Ditahan Tanpa Gol di Babak Pertama
Link Live Streaming Piala AFF U-19 2024 Kamboja vs Indonesia, Sebentar Lagi Tanding di Vidio
TOPIK POPULER
Populer
Harga Kripto Hari Ini 22 Juli 2024: Bitcoin Cs Menguat, Toncoin Melemah
Kripto Tornado Cash Catatkan Arus Masuk USD 1,9 Miliar di Semester I-2024
Donald Trump Bakal Luncurkan Koleksi NFT Baru di Tengah Kampanye Pilpres AS
Grayscale Umumkan Rencana Spin Off Bitcoin ETF
Diduga Terlibat Pencucian Uang Lewat Kripto, Otoritas AS Pelototi Kelompok Kriminal Venezuela
Menghilang 5 Bulan, Bursa Kripto Hong Kong Izinkan Nasabah Tarik Dana
Memecoin Joe Biden Anjlok 62% Usai Mundur dari Pilpres AS 2024
Kamala Harris
Joe Biden Mundur Bursa Capres Pemilu AS 2024, Kamala Harris Otomatis Jadi Calon Presiden Partai Demokrat?
Kamala Harris Dijagokan Joe Biden di Pilpres AS 2024, Cardi B Ngakak Heboh: Sudah Kubilang!
Harga Emas Menguat di Asia Setelah Joe Biden Mundur dari Pilpres AS
Joe Biden Mundur dari Pilpres AS, Begini Kondisi Bursa Saham Berjangka AS
Mundur dari Pilpres AS 2024, Joe Biden Dukung Kamala Harris Melawan Donald Trump
Berita Terkini
Jaksa Agung: Masyarakat Pesimis Terhadap Kinerja Penegak Hukum
KPU Jakarta Tunggu Perpres Pelantikan Kepala Daerah Jelang Pendaftaran Paslon 27 Agustus 2024
9 Model Meja Makan Teras Tahun 2024 yang Beri Kesan Estetik dan Minimalis
7 Potret Ari Sigit Mantan Suami Annisa Trihapsari, Nikahi Artis Lagi
Menko Airlangga Mau Pelatihan UMKM Sampoerna Gandeng Kartu Prakerja
Jaksa Agung Ingatkan Jangan Lengah, Ada Upaya Pelemahan Kejagung
Dukacita Umi Pipik untuk Keluarga Dali Wassink, Yakin Allah Angkat Derajat Jennifer Coppen
Komitmen Perangi Fraud, BRI Raih Penghargaan Best Risk Management di CNN Indonesia Awards
Kandungan Vitamin Rambut yang Tepat untuk Atasi Berbagai Masalah Rambut, Jangan Sampai Salah Pilih!
Bauksit hingga Emas Bakal Masuk Simbara
Gudang Sekolah SMAN 82 Jakarta Selatan Kebakaran
Kemenkeu Tambah Cakupan Simbara, Penerimaan Negara Dijamin Makin Moncer
Pilkada 2024 Apa Saja? Simak Daftar Daerah Serta Jadwal dan Tahapannya
2 Kesalahan yang Sering Dilakukan Saat Taubat, Segera Perbaiki!
61 Kilogram Timun Laut Dilindungi Gagal Diselundupkan dari NTT ke Sulsel