, Jakarta - Laporan terbaru Departemen Keuangan Inggris, mengungkapkan perusahaan kripto, perusahaan manajemen kekayaan, dan perbankan ritel dan grosir sangat rentan terhadap kejahatan keuangan.
Dilansir dari Cointelegraph, Kamis (9/5/2024), perusahaan-perusahaan kripto termasuk di antara perusahaan-perusahaan yang memiliki risiko terbesar untuk dieksploitasi untuk pencucian uang, menurut regulator keuangan terkemuka Inggris.
Baca Juga
Dalam laporan pada 1 Mei 2024, Departemen Keuangan Inggris menyimpulkan dari data yang diberikan oleh Financial Conduct Authority (FCA) perusahaan aset kripto termasuk di antara empat jenis perusahaan teratas yang sangat rentan terhadap kejahatan keuangan, khususnya untuk kasus pencucian uang antara 2022 dan 2023.
Advertisement
Laporan tersebut menunjukkan antara 2022 hingga 2023, terdapat total 52,8 karyawan spesialis penuh waktu yang mengawasi kasus Anti Pencucian Uang, dengan hampir sepertiganya berfokus secara khusus pada pengawasan perusahaan kripto.
Selama periode 2022 hingga 2023, spesialis kejahatan keuangan FCA melakukan total 231 peninjauan terhadap perusahaan keuangan yang beroperasi di Inggris serta 375 kasus tambahan terkait kejahatan dan sanksi keuangan.
Sebagai bagian dari upaya pengawasan yang lebih luas di luar tinjauan penuh waktu ini, tim FCA meluncurkan total 95 kasus ke perusahaan kripto Inggris.
Upaya Inggris Cegah Kejahatan Kripto
Inggris telah berupaya untuk memperkenalkan undang-undang yang lebih jelas untuk perusahaan kripto lokal dan Departemen Keuangan Inggris mengumumkan pada 16 April mereka akan bertujuan untuk menyajikan kerangka peraturan penuh untuk aset kripto dan stablecoin pada Juli.
Pada 26 April, Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA) dan polisi menerima kewenangan yang diperluas untuk menyita, membekukan, dan menghancurkan mata uang kripto yang digunakan oleh penjahat.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Sita Barang
Berdasarkan aturan baru, polisi di negara tersebut tidak lagi diharuskan melakukan penangkapan sebelum menyita kepemilikan kripto. Penegakan hukum Inggris sekarang dapat menyita barang-barang seperti kata sandi dan memory stick yang dapat membantu penyelidikan.
Mereka juga telah diberikan wewenang untuk menghapuskan aset kripto agar tidak dikembalikan ke peredaran biasanya dengan membakar aset tersebut jika dianggap merugikan kepentingan publik.
Berdasarkan undang-undang baru, polisi Inggris dapat mentransfer mata uang kripto ilegal yang disita ke dompet yang berada di bawah kendali mereka, dan korban kejahatan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kembali dana dari akun kripto mereka.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Advertisement
SEC Bakal Menindak Pertukaran Kripto Robinhood Terkait Dugaan Pelanggaran Sekuritas
Sebelumnya, Robinhood, platform perdagangan populer, telah menerima pemberitahuan Wells dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC), yang menyebabkan penurunan harga sahamnya sebesar 2,5% selama perdagangan pra-pasar.
Pemberitahuan Wells adalah surat resmi yang dikirim oleh regulator sekuritas AS yang menandakan kesimpulan penyelidikannya, dalam hal ini, terhadap bisnis kripto Robinhood yang berbasis di Amerika Serikat (AS).
SEC telah menyimpulkan penetapan awal untuk merekomendasikan tindakan penegakan hukum terkait dugaan pelanggaran sekuritas.
Investigasi ini mengikuti upaya Robinhood untuk mendaftar ke pengawas sekuritas AS, seperti yang disoroti oleh Dan Gallagher, kepala bagian hukum, kepatuhan, dan urusan perusahaan di Robinhood Markets.
Gallagher menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan SEC, dengan menyatakan setelah bertahun-tahun berupaya dengan itikad baik untuk bekerja sama dengan SEC untuk kejelasan peraturan.
“Ini termasuk upaya kami yang terkenal untuk 'masuk dan mendaftar', kami kecewa karena agensi tersebut memutuskan untuk mengeluarkan keputusan SEC. Pemberitahuan Wells terkait dengan bisnis kripto AS kami,” kata Gallagher, dikutip dari Yahoo Finance, Rabu (8/5/2024).
Robinhood Proaktif Hindari Potensi Pelanggaran Sekuritas
Dia lebih lanjut menekankan Robinhood tidak memandang aset tercatatnya sebagai sekuritas.
Robinhood telah proaktif dalam menghindari potensi pelanggaran sekuritas dengan menahan diri untuk tidak mencantumkan token tertentu dan menyediakan pinjaman kripto dan layanan staking yang dapat dituntut oleh platform lain.
Namun, kurangnya kejelasan peraturan federal di bidang kripto telah menciptakan lapangan bermain yang tidak seimbang bagi para pelaku pasar, menghambat adopsi arus utama dan membuat kepatuhan terhadap peraturan menjadi menantang, menurut kepala kepatuhan Robinhood.
Terkini Lainnya
Jerman Diperkirakan Rugi Rp 2 Triliun Gara-Gara Bitcoin, Kok Bisa?
Memecoin Joe Biden Anjlok 62% Usai Mundur dari Pilpres AS 2024
Harga Kripto Hari Ini 22 Juli 2024: Bitcoin Cs Menguat, Toncoin Melemah
Upaya Inggris Cegah Kejahatan Kripto
Sita Barang
SEC Bakal Menindak Pertukaran Kripto Robinhood Terkait Dugaan Pelanggaran Sekuritas
Robinhood Proaktif Hindari Potensi Pelanggaran Sekuritas
Kripto
Inggris
Pencucian Uang
Crypto
Cryptocurrency
Stablecoin
Rekomendasi
Memecoin Joe Biden Anjlok 62% Usai Mundur dari Pilpres AS 2024
Harga Kripto Hari Ini 22 Juli 2024: Bitcoin Cs Menguat, Toncoin Melemah
Menghilang 5 Bulan, Bursa Kripto Hong Kong Izinkan Nasabah Tarik Dana
Donald Trump Bakal Luncurkan Koleksi NFT Baru di Tengah Kampanye Pilpres AS
Grayscale Umumkan Rencana Spin Off Bitcoin ETF
Kripto Tornado Cash Catatkan Arus Masuk USD 1,9 Miliar di Semester I-2024
Diduga Terlibat Pencucian Uang Lewat Kripto, Otoritas AS Pelototi Kelompok Kriminal Venezuela
Kena Retas Rp 3,7 Triliun, Bursa Kripto India Terkatung-katung
Harga Kripto Hari Ini 21 Juli 2024: Bitcoin Cs Kompak Meroket
Joe Biden
Donald Trump: Kamala Harris Lebih Mudah Dikalahkan dari Joe Biden
Alasan Joe Biden Mundur Jadi Calon Presiden AS, Ada 6 Kandidat Penggantinya
Kamala Harris Bakal Raup Dukungan Pendanaan Jumbo Usai Joe Biden Mundur dari Pilpres AS
7 Kandidat Cawapres Kamala Harris yang Dijagokan Maju Pilpres AS 2024
Joe Biden Mundur, Prediksi The Simpsons soal Dugaan Kamala Harris Maju Jadi Capres AS Terbukti
Piala Presiden 2024
Jadwal, Hasil, dan Klasemen Piala Presiden 2024: Siapa Rebut Gelar Juara?
Hasil Piala Presiden 2024 Madura United vs Persija Jakarta: Sempat Tertinggal, Macan Kemayoran Petik 3 Poin
Hasil Piala Presiden 2024 Bali United vs Arema FC: Gagal Penalti, Serdadu Tridatu Diterkam Singo Edan
Misi Ulang Sukses 2018, Persija Jakarta Bidik Gelar Juara Piala Presiden 2024
Piala Presiden 2024 Ajak Wartawan Ikut Lomba Karya Jurnalistik dan Sosial Media, Perebutkan Total Hadiah Rp300 Juta
Meilina Siregar: Piala Presiden Patut Dicontoh Cabang Olahraga Lain
Proliga 2024
Rendy Tamamilang MVP PLN Mobile Proliga 2024, Jakarta Bhayangkara Presisi Raih 6 Penghargaan Terbaik
Dikalahkan Bhayangkara di Final PLN Mobile Proliga 2024, LavAni Gagal Cetak Sejarah
Daftar Lengkap Juara PLN Mobile Proliga dari Masa ke Masa
Disaksikan SBY, LavAni Gagal Pertahankan Gelar Juara Proliga
Pupus Mimpi LavAni, Bhayangkara Presisi Juara PLN Mobile Proliga 2024
Jadwal, Hasil, dan Klasemen Final Four PLN Mobile Proliga 2024: Siapa Rebut Gelar Juara?
Timnas Indonesia U-19
Tiket Semifinal Piala AFF U-19 2024 di Depan Mata, Timnas Indonesia Rotasi Pemain Lawan Timor Leste
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-19 2024: Misi Timnas Indonesia Ulang Sukses 2013
Top 3 Berita Bola: Lewat Aksi 2 Bek, Timnas Indonesia U-19 Benamkan Kamboja di Piala AFF U-19 2024
Hasil Piala AFF U-19 2024 Kamboja vs Indonesia: Duet Bek Tengah Tentukan Kemenangan Garuda Muda
Hasil Piala AFF U-19 2024 Kamboja vs Indonesia: Garuda Muda Ditahan Tanpa Gol di Babak Pertama
Link Live Streaming Piala AFF U-19 2024 Kamboja vs Indonesia, Sebentar Lagi Tanding di Vidio
TOPIK POPULER
Populer
Harga Kripto Hari Ini 22 Juli 2024: Bitcoin Cs Menguat, Toncoin Melemah
Kripto Tornado Cash Catatkan Arus Masuk USD 1,9 Miliar di Semester I-2024
Jerman Diperkirakan Rugi Rp 2 Triliun Gara-Gara Bitcoin, Kok Bisa?
Donald Trump Bakal Luncurkan Koleksi NFT Baru di Tengah Kampanye Pilpres AS
Grayscale Umumkan Rencana Spin Off Bitcoin ETF
Memecoin Joe Biden Anjlok 62% Usai Mundur dari Pilpres AS 2024
Menghilang 5 Bulan, Bursa Kripto Hong Kong Izinkan Nasabah Tarik Dana
Kamala Harris
Donald Trump: Kamala Harris Lebih Mudah Dikalahkan dari Joe Biden
Alasan Joe Biden Mundur Jadi Calon Presiden AS, Ada 6 Kandidat Penggantinya
Kamala Harris Bakal Raup Dukungan Pendanaan Jumbo Usai Joe Biden Mundur dari Pilpres AS
7 Kandidat Cawapres Kamala Harris yang Dijagokan Maju Pilpres AS 2024
Joe Biden Mundur, Prediksi The Simpsons soal Dugaan Kamala Harris Maju Jadi Capres AS Terbukti
Joe Biden Mundur Bursa Capres Pemilu AS 2024, Kamala Harris Otomatis Jadi Calon Presiden Partai Demokrat?
Berita Terkini
Simple dan Estetik, Ini 9 Inspirasi Meja Makan Teras Cantik
6 Potret Makanan Seharga Rp 7.500 Versi Netizen Ini Bikin Tepuk Jidat
IPO, Esta Indonesia Incar Dana Rp 164,5 Miliar
Salurkan Kredit, Menteri Teten Minta Bank Tak Tunggu UMKM Punya Jaminan Aset
Donald Trump: Kamala Harris Lebih Mudah Dikalahkan dari Joe Biden
6 Potret Prosesi Melarung Abu Dali Wassink di Pantai, Foto Diambil dari Udara
Dikenal Penuh Talenta, 8 Seleb Dunia Ini Ternyata Pengidap ADHD/ADD
Aksi Masyarakat Adat Papua dan Aktivis Lingkungan Menentang Ekspansi Kelapa Sawit di Mahkamah Agung
Fenomena Bediding Landa Jatim, Satwa KBS Digelontor Vitamin Cegah Sakit
Simbara Sumbang Ratusan Triliun ke Negara, Sri Mulyani: Terima Kasih
Kuota Tambahan Tiket Konser Sheila on 7 di 3 Kota Ludes Terjual dalam 90 Menit, Kini Siapkan Paket Bundling
Mahasiswa Disabilitas di UIN STS Jambi Jadi Salah Satu Lulusan Terbaik dan Tercepat, IPK Capai 3,90
Daftar 4 Tim yang Lolos Semifinal IBL 2024 dan Jadwal Pertandingannya
Alasan Joe Biden Mundur Jadi Calon Presiden AS, Ada 6 Kandidat Penggantinya