, Jakarta Negara Bagian Washington di Amerika Serikat dikagetkan dengan dugaan penipuan kripto yang melibatkan sejumlah pihak yang mengaku sebagai profesor di grup Whatsapp.
Departemen Lembaga Keuangan Negara Bagian Washington (DFI) mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima beberapa keluhan yang melibatkan perusahaan yang mengaku sebagai institusi pendidikan tinggi, seperti Sekolah Bisnis, Akademi, atau Institut Kekayaan, yang menyediakan kurikulum yang sebagian besar berpusat pada investasi dalam mata uang kripto.
Baca Juga
"Dugaan penipuan biasanya dimulai dengan seorang investor dimasukkan ke dalam grup Whatsapp atau Telegram, seringkali dengan nama sewenang-wenang yang menyertakan kata-kata populer seperti 'Wealth Club', 'Elite', dan 'AI.' perusahaan dengan gelar termasuk profesor, penasihat, dan asisten," demikian pemberitahuan DFI kepada konsumen, dikutip dari News.bitcoin.com, Kamis (18/7/2024).
Advertisement
Penipuan ini terungkap ketika para profesor palsu menawarkan kursus investasi dan sinyal perdagangan harian yang menjanjikan keuntungan tinggi.
Ditemukan juga, mereka menggunakan asisten untuk memfasilitasi komunikasi dan mempertahankan legitimasi.
DFI menyebut, beberapa investor diberikan sejumlah kecil mata uang kripto untuk menguji platform sebelum memberikan dana mereka.
Selain itu, perusahaan juga menawarkan pinjaman atau jalur kredit bernilai tinggi untuk membantu investor bergabung dengan Klub VIP eksklusif atau memenuhi persyaratan modal untuk penawaran baru.
Pinjaman ini sering kali diatur secara informal melalui WhatsApp, dan perusahaan memberikan tangkapan layar akun yang menyesatkan.
Ketika investor berusaha membayar kembali pinjaman ini, mereka diberitahu bahwa rekening mereka akan tetap dibekukan sampai dana eksternal tersedia, sehingga menimbulkan pesan ancaman dan tuntutan tindakan hukum jika mereka gagal untuk mematuhinya, menurut DFI.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Platform Kursus Kripto Online Terjerat Kasus Penipuan Rp 19,3 Miliar
![Ilustrasi tambang Kripto. (Foto By AI)](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/u5GMhP-vSGx1XrrbHZhc05LOKvE=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4740423/original/048222400_1707701835-fotor-ai-2024021283125.jpg)
Pendiri kursus perdagangan kripto online yang disebut American Bitcoin Academy, Brian Sewell menipu sekitar USD 1,2 juta atau setara Rp 19,3 miliar (asumsi kurs Rp 16.296 per dolar AS).
Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), pelaku menghasut korban dengan membujuk mereka untuk berinvestasi dalam dana lindung nilai palsu.
Sejak Desember 2017 hingga April 2018, Sewell diduga meminta investasi untuk Rockwell Fund, yang akan berinvestasi pada aset digital menggunakan strategi dan alat unik seperti kecerdasan buatan.
“Alih-alih meluncurkan dana tersebut, Sewell mengubah investasinya menjadi Bitcoin, yang hilang ketika dompet yang dia gunakan diretas, kata SEC dalam rilis berita yang mengumumkan kasus yang telah diselesaikan,” dikutip dari Yahoo Finance, Jumat (12/7/2024).
Dia juga menipu investor tentang keberadaan dana tersebut dengan mengirimkan laporan rekening bulanan palsu kepada mereka. Dugaan skema penipuan Sewell pada akhirnya merugikan 15 siswa sekitar USD 1,2 juta, menurut regulator.
“Apakah itu AI, kripto, DeFi, atau kata kunci lainnya, SEC akan terus meminta pertanggungjawaban mereka yang mengklaim menggunakan teknologi yang menarik perhatian untuk menarik dan menipu investor,” ujar direktur divisi penegakan SEC Gurbir Grewal dalam pernyataan tertulis.
Sewell dan perusahaannya, Rockwell Capital Management, setuju untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan regulator, tanpa mengakui atau menyangkal tuduhan tersebut.
Sebagai bagian dari kesepakatan, Rockwell Capital setuju untuk membayar USD 1,6 juta atau setara Rp 25,1 miliar dan Sewell, lebih dari USD 200.000 atau setara Rp 3,1 miliar.
Sewell, terdaftar sebagai kontak media untuk perusahaan tersebut, tidak segera menanggapi permintaan komentar. Dia tinggal di Utah sebelum pindah ke Puerto Rico, menurut pengaduan SEC.
Tindakan penegakan hukum ini adalah yang terbaru dari serangkaian kasus yang diajukan lembaga tersebut sehubungan dengan aset digital. Ketua SEC Gary Gensler telah berulang kali memperingatkan investor industri kripto penuh dengan penipuan.
Advertisement
Interpol Sita Kripto Rp 32,7 Miliar dari Jaringan Penipuan Online Global
![Ilustrasi aset kripto Bitcoin. (Foto By AI)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/uJ_IbOB114DvVt-IrUrC4PeE4L0=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4816483/original/040342400_1714383611-fotor-ai-20240429134010.jpg)
Sebelumnya, Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol) mengumumkan bahwa Operation First Light, sebuah inisiatif global yang melibatkan 61 negara, telah mengamankan sejumlah jaringan penipuan online.
Operasi tersebut berhasil membekukan 6.745 rekening bank, menyita aset senilai USD 257 juta (Rp 4,2 triliun), mencegat sekitar mata uang fiat senilai USD 135 juta (Rp 2,2 triliun) dan mata uang kripto sebesar USD 2 juta (Rp 32,7 miliar).
"Menargetkan phishing, penipuan investasi, situs belanja online palsu, penipuan layanan perjodohan dan peniruan identitas, Operation First Light 2024 berhasil menangkap 3,950 tersangka dan mengidentifikasi 14,643 kemungkinan tersangka lainnya di seluruh dunia," ungkap Interpol dalam keterangannya, dikutip dari News.bitcoin.com, Minggu (30/6/2024).
Selain itu, Interpol juga menyita aset senilai lebih dari USD 120 juta, termasuk real estate, kendaraan mewah, perhiasan kelas atas, dan barang berharga lainnya.
Sebagai informasi, Operasi First Light dimulai pada tahun 2023 dan diakhiri dengan fase taktis terakhirnya pada bulan Maret hingga Mei 2024.
Operasi tersebut didanai oleh Kementerian Keamanan Publik China dan diakhiri dengan pertemuan di Tianjin, di mana negara-negara peserta meninjau hasil, bertukar informasi intelijen, dan menyusun strategi tindakan di masa depan.
Sejak 2014, Interpol telah mengoordinasikan operasi First Light untuk meningkatkan kerja sama internasional dan memperkuat upaya melawan rekayasa sosial dan penipuan telekomunikasi.
"Dengan menggunakan mekanisme Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) Interpol membantu mereka melacak dan mencegat hasil tindakan ilegal, baik dalam bentuk fiat maupun mata uang kripto, polisi mencegat USD 331.000 dalam penipuan email bisnis yang melibatkan korban di Spanyol yang mentransfer uang ke Hong Kong dan China," ungkap Interpol.
Terkini Lainnya
Coinbase Bagikan Tips Agar Investor Terhindar Penipuan Kripto
Polisi Filipina Gerebek Kantor Penipuan Kripto, 99 Orang Diringkus
Australia Catat Kerugian Rp 13,5 Triliun Imbas Penipuan Kripto
Platform Kursus Kripto Online Terjerat Kasus Penipuan Rp 19,3 Miliar
Interpol Sita Kripto Rp 32,7 Miliar dari Jaringan Penipuan Online Global
Kripto
Penipuan kripto
penipuan Kripto di AS
Crypto
Cryptocurrency
Rekomendasi
Polisi Filipina Gerebek Kantor Penipuan Kripto, 99 Orang Diringkus
Australia Catat Kerugian Rp 13,5 Triliun Imbas Penipuan Kripto
AS Tangkap Penipu Layanan Pemulihan Kripto, Begini Modusnya
Anies Baswedan
Istana Heran Anies Salahkan Kekuasaan saat Tak Bisa Maju Pilkada 2024
Anies Tegaskan Hingga Saat Ini Tak Pernah Buka Sumbangan Pendaftaran Partai dan Ormas
Rampai Nusantara Bersuara soal Batalnya Anies Maju Pilgub 2024
Anies: Kalau Masuk Partai, Pertanyaannya Partai Mana yang Sekarang Tidak Tersandera Kekuasaan
PDIP Sebut Ada Peran Mulyono Gagalkan Anies di Jabar, NasDem: Kita Tidak Merasa Ditekan
PDIP Ungkap Penghambat di Balik Gagalnya Anies Maju di Pilkada 2024
Rano Karno
Oplet Rano Karno Tak Masuk LHKPN, KPK: Bukan Alat Transportasi Resmi
Jadi Cagub Jakarta, Pramono Anung Ungkap Alasan Belum Mundur dari Jabatan Seskab
Bakal Cawagub Jakarta Rano Karno Unggah Dialog soal Gubernur di Sinetron Si Doel Anak Sekolahan
Selesai Jalani Tes Kesehatan, Ini Cerita Pramono Anung-Rano Karno
Daftar Artis Jadi Calon Kepala Daerah Pilkada 2024: Rano Karno hingga Krisdayanti
Ridwan Kamil Tampil Bak Si Pitung Saat Daftar Pilkada 2024, Pakai Kain Betawi Bermotif Tolak Bala
Monkeypox
Bandara Soekarno-Hatta Perketat Pengawasan Mpox pada Penumpang Internasional, Siapkan Ruang Isolasi Khusus
Masyarakat Was-Was soal Mpox, Menkes Budi: Tenang, Terpenting Berperilaku Baik
Mengenal Gejala dan Cara Cegah Monkeypox, Virus Cacar Monyet yang Sedang Viral
Infografis Jurus Kemenkes Tangkal Penyebaran Mpox dan Gejala hingga Pengobatan Cacar Monyet
BRI Liga 1
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025 usai Jeda Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Hasil BRI Liga 1 Borneo FC vs Bali United: Menang 2-0, Pesut Etam Jaga Rekor 100 Persen
Hore! Beli Tiket Pertandingan BRI Liga 1 Bisa Lewat Super Apps BRImo, Mudah dan Bebas Antri
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, Selasa 27 Agustus: Borneo FC vs Bali United
Mau Nonton Pertandingan BRI Liga 1? Beli Tiketnya Lewat BRImo Aja!
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Hajar Dewa United, PSM Makassar Masih Sempurna dan Pimpin Klasemen
TOPIK POPULER
Live Streaming
Jokowi akan Hadiri Penutupan Rapimnas Partai Gerindra
Populer
Coinbase Bagikan Tips Agar Investor Terhindar Penipuan Kripto
Hingga Agustus 2024, Lebih dari Rp 18,59 Triliun Kripto Dimaling Peretas
Harga Kripto Hari Ini 31 Agustus 2024: Bitcoin Cs Kompak Berada di Zona Merah
Harga Bitcoin Bisa Sentuh Rp 3,27 Miliar di 2025, Ini Analisisnya
Terindikasi Skema Ponzi Kripto, SEC Bekukan Aset Dua Bersaudara di AS
Donald Trump Tawarkan Proyek Kripto Bernilai Tinggi, Mau Tahu?
Singapura Raih Posisi Teratas untuk Adopsi Kripto
Pilkada 2024
Paslon Pilkada Kota Tangerang 2024 Sachrudin-Maryono Akui Gugup Jalani Tes Kesehatan
Istana Heran Anies Salahkan Kekuasaan saat Tak Bisa Maju Pilkada 2024
Rampai Nusantara Bersuara soal Batalnya Anies Maju Pilgub 2024
NasDem Akui Putusan MK Meminimalisir Kotak Kosong di Pilkada 2024
Anies: Kalau Masuk Partai, Pertanyaannya Partai Mana yang Sekarang Tidak Tersandera Kekuasaan
Berita Terkini
Imbas Resesi Seks, Jepang Lakukan Hal Ini untuk Tingkatkan Kekuatan Pertahanannya
Paslon Pilkada Kota Tangerang 2024 Sachrudin-Maryono Akui Gugup Jalani Tes Kesehatan
Singapura Raih Posisi Teratas untuk Adopsi Kripto
Nasihat Habib Luthfi bin Yahya, Jangan Ukur Karomah dan Mukjizat dengan Akal
Ayu Ting Ting dan Keluarga Berduka, Keponakannya yang Masih Bayi Meninggal Dunia
Hasil Korea Open 2024: Leo/Bagas ke Final Usai Menangi Laga Perang Saudara
Strategi Berubah, Hyundai Mulai Ekspansi Model Hybrid
Kolaborasi untuk Pemuda, BAF Lions Run 2024 Sukses Digelar dengan 4.500 Pelari
Subsidi KRL Jabodetabek Bakal Berbasis NIK, Bebani Kelas Menengah?
Nonton Film Action Jane Got a Gun di Vidio, Natalie Portman Memainkan Jane Seorang Petani
Terungkap Tidur Lebih Lama di Akhir Pekan Dapat Membantu Menurunkan Risiko Penyakit Jantung
Tahanan Narkoba di Rutan Depok Tewas, Diduga Dianiaya
PS5 Pro Tanpa Disc-Drive? Bocoran Baru Mengungkap Detail Desain dan Tanggal Peluncuran
Mengungkap Kepribadian Seseorang yang Senang Melukis